Ist dies ein Singapur-Ponzi?

Von Herrn Getty Goh

CEO des CEO & Mitbegründers CoAssets Ltd (ASX: CA8) |

Kürzlich haben sich einige neue CoAssets-Mitglieder mit mir in Verbindung gesetzt. Da ich wusste, dass ich Artikel geschrieben habe, wie man Betrügereien entdeckt, wollten sie mein Gehirn auswählen und sehen, was ich von diesem Deal dachte.

Nach meinem Verständnis versuchte dieser brasilianische Entwickler (erinnern Sie sich an ECO House), 19 Millionen Dollar zu sammeln. Die Auszahlung wird unten in der EDM angezeigt (Ich habe den Firmennamen und das Logo ausgeblendet, um nicht die Identität des Entwicklers und der Vermögensverwaltungsgesellschaft preiszugeben).

Sind sie ein Betrug? Ist das, was sie tun, illegal?

Ohne Due Diligence kann ich nicht kommentieren, ob dies ein Betrug ist. Im Hinblick auf die Rechtmäßigkeit gibt es jedoch einige Punkte zu beachten:

1. Um Geld von Mitgliedern der Öffentlichkeit in Singapur zu beschaffen, muss das Unternehmen über eine Capital Market Services License (CMSL) verfügen. Da es gesetzlich vorgeschrieben ist, gilt die Beschaffung von Geldern ohne ordnungsgemäße Lizenz als nicht legal, und diese Unternehmen können sich häufig auf der MAS-Alarmliste befinden.

2. Abhängig von der von ihnen genutzten Befreiung können Unternehmen im Allgemeinen nur alle 12 Monate S $ 5 Mio. sammeln. Darüber hinaus muss das Unternehmen bei den Behörden ein Prospektdokument einreichen. Sie können die Richtlinien hier lesen (http://www.mas.gov.sg/Regulations-and-Financial-Stability/Regulations-Guidance-und-Licensing/Securities-Futs--und-Fonds-Management/Guidelines/2016/Guidelines) -auf-Persönliche-Angebote-gemacht-gemäß-der-Ausnahme-für-Kleine-Angebote.aspx)

Kurz gesagt: Unternehmen, die versuchen, mehr als 5 Millionen US-Dollar zu beschaffen, ohne die richtige Lizenz zu haben, einen Prospekt einzureichen und / oder die richtige Struktur ist, ist nicht legal. Während es dem Unternehmen noch möglich ist, kurzfristig Geld zu verdienen und Renditen zu erwirtschaften, wie sind die langfristigen Aussichten für den Umgang mit einer Unternehmenseinheit, die von Beginn an nicht konform ist?

Wenn Sie von diesem kurzen Kommentar profitiert haben, teilen Sie dies bitte mit so vielen Freunden wie möglich, damit diese wissen, worauf Sie achten müssen, und nicht unabsichtlich illegalen Geschäftsbetrug zum Opfer fallen :-)